25 हजार करोड़ की ठगी के मामले में सीबीआई का शिकंजा लगातार कस रहा। सीबीआई रांची की इओडब्लू विंग ने इस मामले में 31 नए एफआइआर दर्ज किए हैं। इससे पहले बीते हफ्ते सीबीआई की इओडब्लू विंग ने 28 मामले दर्ज किए थे। ऐसे में कुल एफआइआर की संख्या बढ़कर अब 59 हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सारे मामले सीबीआई ने दर्ज किए हैं। ताजा मामलों में वारीश ग्रुप आफ कंपनी, रोजबैली, साइन इंडिया जैसी कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0073
जामताड़ा में चिटफंड के जरिए करोड़ों की ठगी का मामला जामताड़ा टाउन थाने में दर्ज था। इस मामले में मेसर्स साइन इंडिया एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक, पार्टनर, ब्रांच मैनेजर व अन्य कर्मियों को आरोपी बनाया गया है। एसआइ रंधीर कुमार को केस के अनुसंधान की जिम्मेदारी दी गई है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0072
जामताड़ा में ही चिटफंड के जरिए ठगी करने का मामला मेसर्स रियल एंबीशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ दर्ज हुआ था। इस मामले में कंपनी के निदेशक, पार्टनर, ब्रांच मैनेजर को आरोपी बनाया गया है। इस केस की जांच की जिम्मेदारी भी एसआइ रंधीर कुमार को दी गई है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0071
गोड्डा टाउन, हजारीबाग सदर, धनबाद बैंक मोड़, रामगढ़, बरकाकाना और पतरातू थाने में वारिश ग्रुप आफ कंपनीज के खिलाफ पहले से ठगी का मामला दर्ज था। इस सभी एफआइआर की एक साथ कर इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई ने अनिल कुमार सिंह, मो शाहीद अहमद वारसी, मो इफ्तेखार अहमद, कुरैशा खातून, रूही गजाला वारसी, मो अनवर अहमद, मो मुख्तार अहमद, मो शहनवाज अहमद, मो शादाब अली, मो रहमत अलम अंसारी, मो मोबस्सीर आजम, मो आजी अहमद, मो रीबुल इस्लाम, नोनी गोपाल सरकार, सैयद शहनवाज वारसी समेत 34 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0070
जामताड़ा, महिजाम, साहेबगंज टाउन थाने में रोजवैली ग्रुप आफ कंपनीज के खिलाफ मामले दर्ज थे। सीबीआई ने रोजवैली ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज कर इस केस में शांतनू विश्वास, कल्याण पॉल, अरविंदो चक्रवती, रीना देवी, मनोज मंडल, सीमुदत्ता, सजल कांत चटर्जी, अशोक कुमार शर्मा को आरोपी बनाया है। केस के अनुसंधान की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर प्रियरंजन को दी गई है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0069
हजारीबाग के बड़कागांव में मेसर्स मानव कल्याण एवं विकास सेवा संस्थान के खिलाफ भी चिटफंड के जरिए ठगी का मामला दर्ज था। इस कांड की जांच भी सीबीआई के द्वारा की जाएगी। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य आरोपी राजू साव को आरोपी बनाया है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0068
गिरिडीह में विश्वामित्र इंडिया परिवार के खिलाफ मामला दर्ज था। इस मामले में सीबआई ने कंपनी के डिविजनल मैनेजर साजिद सफी, ब्रांच मैनेजर सागीर अंसारी और अशोक शर्मा को नामजद आरोपी बनाया है। इस केस की जांच की जिम्मेदारी भी इंस्पेक्टर प्रियरंजन को दी गई है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0067
गिरिडीह में अमृत गंगा ग्रुप के खिलाफ पुलिस जांच कर रही थी। सीबीआई ने अब इस मामले में एफआइआर दर्ज कर सरफराज अंसारी, गुलाम रसूल, संदीप कुमार सिंह को आरोपी बनाया है। इस केस का अनुसंधान भी अब इंस्पेक्टर प्रियरंजन करेंगे।
केस नंबर आरसी 0932017एस0066
ड्रीम पीपील आफ लाइफ एंड चैरिटबल धूम 3 बंपर इनामी योजना के मामले में सीबीआई ने नंद किशोर प्रसाद, नरेंद्र कुमार, मौजीब खान और सिकंदर प्रसाद को आरोपी बनाया है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0065
रेलियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ धनबाद के गोविंदपुर में ठगी का मामला दर्ज था। इस मामले में सीबीआई ने कंपनी के रामप्रवेश पांडेय, राम निवास पांडेय, चतुर्भुज कुमार, वेद अंवष्ठ, बबलू कुमार और विनोद कुमार को आरोपी बनाया है। केस का अनुसंधान एसआइ रविशंकर कुमार करेंगे।
केस नंबर आरसी 0932017एस0064
गोड़डा में ठगी के मामले में मेसर्स मार्थवी मार्केटिंग नेटवर्क लिमिटेड के निदेशक रामविलास यादव के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले की जांच इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह करेंगे।
केस नंबर आरसी 0932017एस0063
सिल्वर सन इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ठगी के मामले में कंपनी के चेयरमैन विश्वजीत बनर्जी, उसानी बनर्जी, एरिया मैनेजर देवाशीष चक्रवती और मो नसीरूद्धीन को आरोपी बनाया गया है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0062
वेस्टर्न एवेन्यू के द्वारा ठगी के मामले में डायरेक्टर राकेश गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, दिलीप कुमार, टुनटुन यादव, आदिनाथ शर्मा, वीरेंद्र काजी, विनय कु गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता समेत 14 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। केस का अनुसंधान इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह करेंगे।
केस नंबर आरसी 0932017एस0061
बोस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ठगी के मामले में देवेंदू बोस, संजीत हलधर, एलिना बोस समेत आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0060
रामा फार्चून मार्केटिंग एंड सर्विसेज के सुरेश महथा, सच्चिदानंद पांडेय, रोशन कुमार और उतम कुमार को सीबीआइ ने आरोपी बनाया है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0059
मेसर्स एग्रो समिल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रंजीत कुमार दास, प्रदीप मंडल, म्रिनमय गोल्डर समेत आठ लोगों को सीबीाई ने आरोपी बनाया है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0058
मिलियम माइल्स् इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के द्वारा ठगी के मामले में पुष्पा मोहन शर्मा, ललित कुमार झांब, सुभाष शर्मा, वैभव शर्मा समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0057
मुल्तानी मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा ठगी के मामले में कंपनी के एमडी, चेयरमैन, ब्रांच मैनजर व एजेंटों को आरोपी बनाया गया है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0056
मेसर्स अस्पेन प्रोजेक्ट इंडिया, मेसर्स ग्रेव प्रोजेक्ट लिमिटेड, समील कॉरपोरेशन लिमिटेड, फल्कॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ संयुक्त रूप से यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में कंपनी के अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0055
कोलकाता वेयर इंडस्ट्रीज्र अल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड और मेसर्स मालिनी टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया है। कंपनी के संथाल मंडल को नाजमद आरोपी बनाया गया है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0054
फाल्कन ग्रुप आफ कंपनीज के मनीरूल इस्लाम, अकमल शेख, इंद्रराज सिंह, मोइनुल हक समेत पंद्रह लोगों को इस केस में आरोपी बनाया गया है।
केस नंबर आरसी 0932017एस0053
सीबीआई ने बेलथ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टावर ग्रुप, सन प्लांट एग्रो लिमिटेड, रामेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इरिश एनर्जी लिमिटेड, होली एरोटेक, ऐश रियलिटी समेत 12 कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।