रांची। प्रवर्तन निदेशालय ने एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार के एक मामले में मेकान के पूर्व सीनियर मैनेजर उपेंद्र नाथ मंडल और उनकी पत्नी सुप्रीति मंडल की 1.28 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में एक आवासीय डुप्लेक्स अपार्टमेंट और सुप्रीति मंडल की एक कार के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी ने उपेंद्र नाथ मंडल और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 30 अक्टूबर 2017 को दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर वर्ष 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। प्राथमिकी के अनुसार, उपेंद्र नाथ मंडल ने मेसर्स ज़ील इंडिया केमिकल्स और मेसर्स शिव मशीन टूल्स नामक दो फर्मों के साथ आपराधिक साजिश में प्रवेश करके मेकॉन लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक, मेटलर्जिकल विंग के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।
उपेंद्र नाथ मंडल, मेकॉन लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर रहते हुए, मेटलर्जिकल प्रक्रिया समूह में काम किया, जिसमें उन्होंने दुर्गापुर स्टील प्लांट प्रोजेक्ट मीडियम स्ट्रक्चर मिल लेबोरेटरी फैसिलिटी और बोकारो स्टील प्लांट कोल्ड रोलिंग मिल द्वारा मंगाई गई दो निविदाओं में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया। इसके बाद मेकॉन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर क्रमशः मेसर्स जील इंडिया केमिकल्स और मेसर्स शिव मशीन टूल्स को निविदाएं प्रदान की गईं। तकनीकी रूप से योग्य नहीं होने के बावजूद मेसर्स जील इंडिया केमिकल्स को निविदा प्रदान की गई थी। इसके बाद उपेंद्र नाथ मंडल को इन दोनों फर्मों से अपने बैंक खाते में और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बैंक खाते में 1.65 करोड़ रुपये की अवैध रिश्वत मिली।
पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि उपेंद्र नाथ मंडल ने अपनी पत्नी सुप्रीति मंडल के साथ संयुक्त स्वामित्व में आवासीय डुप्लेक्स अपार्टमेंट और सुप्रीति मंडल के नाम पर एक कार का अधिग्रहण करने के लिए बीमार धन का इस्तेमाल किया। अपराध की आय को रिश्तेदारों और मित्रों के बैंक खातों के माध्यम से रखा गया, भेजा गया और अंत में चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एकीकृत किया गया।