Ace ग्रुप के चैयरमैन अजय चौधरी के 40 ठिकानों पर IT का छापा, अखिलेश यादव के करीबी होने का दावा

नोएडा : अखिलेश यादव के करीबी रियल एस्टेट ACE ग्रुप के CMD अजय चौधरी के ठिकानों पर फिर इनकम टैक्स (IT) के छापे पड़े हैं। मंगलवार की सुबह करीब 7:30 बजे IT की टीम नोएडा के सेक्टर 126 में ACE ग्रुप के कॉर्पोरेट ऑफिस में पहुंची। चौधरी के बागपत फॉर्म में भी इनकम टैक्स की टीम के पहुंचने की खबर आ रही है। ग्रुप के एमडी अजय चौधरी समाजवादी पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं।

चौधरी के अलावा आगरा के शू एक्सपोर्टर विजय आहूजा और मनु अलग के आवास पर भी IT ने छापेमारी की है। मनु को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। अभी कुछ माह पहले अखिलेश यादव मनु की माता के निधन के बाद उनके घर भी आए थे। इसके अलावा आगरा की ही एक्सपोर्टर मानसी चंद्रा के विजय नगर स्थित आवास पर भी IT की टीम पहुंची है।

दिल्ली-NCR के बड़े बिल्डर हैं अजय
ACE ग्रुप के दिल्ली, नोएडा और आगरा समेत 40 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अजय चौधरी को संजू नागर के नाम से भी जाना जाता है। वह NCR के बड़े बिल्डर्स में से एक हैं। ACE के सेक्टर-150 में तीन प्रोजेक्ट हैं, जिनमें 9-होल गोल्फ कोर्स के साथ लग्जरी विला/अपार्टमेंट और आवासीय यूनिट्स शामिल हैं।

नोएडा के सेक्टर-150 में ‘गोदरेज पाम रिट्रीट’ इस ग्रुप का गोदरेज के साथ साझा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इस ग्रुप ने ‘एटीएस डेस्टिनेयर’ के लिए एटीएस और ‘काउंटी 107’ के लिए एबीए कॉर्प के साथ हाथ मिलाया है। ग्रुप ने बेंगलुरु स्थित प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर प्रेस्टीज ग्रुप के साथ एक संयुक्त उद्यम भी बनाया है। मुंबई एफसी टीम के साथ की थी साझेदारी एसीई ग्रुप ने इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) टीम मुंबई एफसी के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की।

अकाउंटेंट मनी जनरेटर कंपनियों में ट्रांसफर को लेकर चली रेड
अनअकाउंटेड मनी जनरेट करना और अदर कंपनियों में ट्रांसफर करने को लेकर आयकर विभाग ने अजय चौधरी एस ग्रुप और उनके पार्टनर मुकेश खुराना रुद्रा बिल्डर पर सर्च किया है। सूत्रों ने बताया कि दोनों ही बिल्डर पर 40 40 प्रतिशत कैश कंपोनेंट लेने का मामला था। दोनों बिल्डरों की 26 कंपनियों पर रेड की जा रही है। इसमें गौतम बुध नगर में 7 स्थानों पर गाजियाबाद में 5 गुरुग्राम में 11 और दिल्ली में 1 स्थान पर सुबह 7:30 बजे से सर्च जारी है। इसमें खुराना के दो नए घर की जानकारी मिलने के बाद सर्च शुरू की गई है।

कंपनियों के डायरेक्टरों पर चल रही कार्रवाई
इस ग्रुप में अजय चौधरी समेत पांच डायरेक्टर हैं जबकि रुद्रा बिल्डर के खुराना वह एक डायरेक्टर इन सभी के ठिकानों पर रेट की जा रही है।

अधिकांश डायरेक्टर हैं बाहर
ग्रुप के सीएमडी अजय चौधरी अभी बाहर हैं। डायरेक्टर में उनके भाई और अकाउंटेंट से पूछताछ की जा रही है। पांच कंपनियों के डायरेक्टर में कुछ को छोड़कर बाकी बाहर हैं, इसके अलावा रुद्रा बिल्डर से पूछताछ की जा रही है।

ऐस ग्रुप की अपनी और शेयर होल्डर के रुप में कुल 24 कंपनियां सामने आई हैं। इनमें से प्रत्येक कंपनी का टर्न ओवर 200 से 300 करोड़ रुपए बताया गया है। यानी करीब पांच हजार करोड़ रुपए का टर्न ओवर बताया गया है। जिन स्थानों पर विभाग की छापेमारी की जा रही है उनमे डायरेक्टर के घर, आफिस हैं।

विवादित स्पोर्ट्स सिटी में ACE के प्रोजेक्ट
नोएडा के सेक्टर 150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी में दो प्रोजेक्ट इस ग्रुप के भी हैं। बताया गया कि यह दोनों प्रोजेक्ट कॉमर्शियल हैं। इसके अलावा सेक्टर 120, 121 में करीब 20000 वर्ग मीटर का प्लॉट है। 5 से 6 प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा और वेस्ट ग्रेटर नोएडा में है।

ऐस इंफ्रा सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड -एस मेगा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड -स्टाइल एंड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड -स्टार सिटी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड -अजय रियलकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कानपुर में चल रही IT की रेड से मिले इनपुट के आधार पर सुबह नोएडा के सेक्टर 126 में कानपुर और नोएडा यूनिट की टीम ने छापा मारा। यहां काम करने वाले लोगों से पूछताछ जारी है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।